अॅपची जाहिरात केल्याप्रकरणी श्रद्धा कपूर आणि रणबीर कपूर यांची चौकशी केली जात आहे.
नवी दिल्ली:
अंमलबजावणी संचालनालयाने गेल्या महिन्यात महादेव बेटिंग अॅपशी जोडलेल्या ३९ ठिकाणी शोध घेऊन एकूण ४१७ कोटी रुपयांचे सोन्याचे दागिने आणि रोख रक्कम जप्त केली. अॅपच्या जाहिरातींमध्ये दिसणारे बॉलीवूड अभिनेता रणबीर कपूर आणि श्रद्धा कपूर यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने चौकशीसाठी बोलावले होते तेव्हा अॅपने गेल्या आठवड्यात मथळे केले होते.
या प्रकरणी तपास यंत्रणेने चार जणांना अटक केली आहे, तर अॅपचे दोन सूत्रधार आणि प्रवर्तक दुबईत आहेत.
या फेब्रुवारीमध्ये UAE मध्ये 200 कोटी रुपयांच्या लग्नानंतरच महादेव अॅप चौकशी एजन्सींच्या नियंत्रणाखाली आले, ज्याचे संपूर्ण पैसे रोख स्वरूपात दिले गेले.
अॅपने नियम आणि फ्लुमॉक्स अधिकार्यांना बायपास कसे केले यावर एक नजर टाका:
नवीन ग्राहकांना आकर्षित करणे
महादेव ऑनलाइन बेटिंग अॅप दुबईतील सौरभ चंद्राकर आणि रवी उप्पल चालवत होते. हे दोघेही छत्तीसगडमधील भिलाई येथील आहेत.
कंपनी नियमितपणे नवीन वेबसाइट आणि चॅट अॅप्सवर बंद गट तयार करून नवीन ग्राहक मिळवत असे. ते अनेकदा सोशल मीडिया अॅप्सवर सशुल्क जाहिराती चालवतात आणि नफा मिळविण्यासाठी लोकांना त्यांचे नंबर पाठवण्याचा प्रयत्न करतात. ईडीने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, या क्रमांकांवर केवळ व्हॉट्सअॅपवरूनच संपर्क साधला जाऊ शकतो.
महादेवच्या कस्टमर केअर एक्झिक्युटिव्हने त्या व्यक्तीला नवीन यूजर आयडी तयार करण्याबाबत मार्गदर्शन केले, त्यानंतर त्यांना दोन नंबर दिले जातील. एकाचा वापर त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यासाठी आणि पैज लावण्यासाठी केला जाईल, तर दुसरा ग्राहक सेवाशी संपर्क साधण्यासाठी आणि त्यांचे जमा झालेले पॉइंट्स किंवा पैसे जमा करण्यासाठी वापरला जाईल.
पैसे गोळा करण्यासाठी किंवा भरण्यासाठी वापरली जाणारी सर्व खाती ही बेनामी खाती होती जी फसवणूक करून उघडण्यात आली होती.
महादेव चालवलेल्या सर्व पैज आणि खेळांमध्ये कंपनीचे पैसे कमी होणार नाहीत अशा पद्धतीने हेराफेरी केली जाईल. बहुतेक नवीन वापरकर्ते सुरुवातीला नफा कमावल्यानंतर त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करणे सुरू ठेवतील, परंतु दीर्घकाळात वापरकर्त्याला जवळजवळ नेहमीच मोठे नुकसान सहन करावे लागेल.
कॉल सेंटर्सचे नेटवर्क
केवळ कंपनीची बेकायदेशीर बँक खातीच पसरली नाहीत तर त्यांचे कॉल सेंटरही पसरले आहेत. महादेवने मलेशिया, थायलंड, भारत आणि UAE – 4 देशांमध्ये शेकडो कॉल सेंटर उघडले होते – जे उपकंपनी अॅप्स आणि वेबसाइट तयार करण्यासाठी आणि ग्राहकांशी संवाद साधण्यासाठी 24*7 चालतील.
सट्टेबाजी अॅपवर दररोज हजारो कोटींचे व्यवहार होत असल्याचे ईडीच्या तपासात समोर आले आहे. कंपनी दररोज 200 कोटी रुपयांचा नफा कमवत होती, असा दावा तपास संस्थेने केला आहे.
महादेव अॅपच्या मालमत्तांवर छापे मारताना ईडीने जप्त केलेली मालमत्ता.
पोलिस, नोकरशहा आणि राजकारणी यांचा संगम
महादेव ऑनलाइन बुक अॅप हे संयुक्त अरब अमिरातीमधील केंद्रीय मुख्य कार्यालयातून चालवले जात असल्याचे तपासात दिसून आले आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हे 70-30 नफ्याच्या गुणोत्तरावर “पॅनेल/शाखा” त्यांच्या ज्ञात सहयोगींना फ्रेंचायझिंग करून कार्य करते, एजन्सीने सांगितले.
सट्टेबाजीतून मिळणारे पैसे ऑफशोअर खात्यांमध्ये पळवून नेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात हवाला कारवाया केल्या जातात.
प्रमुख भारतीय शहरांमध्ये सुमारे 30 कॉल सेंटर उघडण्यात आले होते आणि ते सौरभ चंद्राकर आणि रवी उप्पल यांचे दोन जवळचे सहकारी अनिल दममानी आणि सुनील दममानी हे हाताळत होते. या दोन्ही दमानी भावांना ईडीने अटक केली आहे.
ही सिंडिकेट चालू ठेवण्यासाठी पोलिस, राजकारणी, नोकरशहा यांना वाव दिला गेला.
हवालाद्वारे येणारे काही पैसे पोलिस, राजकारणी आणि बोर्डात असलेल्या नोकरशहांना पाठवणे हे अनिल दममानी यांचे एक काम होते. यामुळे हे अॅप तपास यंत्रणांच्या रडारखाली येत नाही याची खात्री झाली.
चौकशीदरम्यान अनिल दममानी यांनी सांगितले की, गेल्या दोन वर्षांत त्याने त्याच्या भावासह 60 ते 65 कोटी रुपयांचे अवैध व्यवहार केले.
बॉलिवूड कनेक्शन
रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हिना खान आणि इतर अनेक कलाकारांना अंमलबजावणी संचालनालयाने चौकशीसाठी बोलावले आहे. कारण: त्यांनी फेब्रुवारीमध्ये दुबईच्या लग्नात परफॉर्म केले आणि हवाला व्यवहाराद्वारे पैसे दिले गेले.
ईडीने सांगितले की, लग्नासाठी 17 बॉलिवूड सेलिब्रिटींना चार्टर्ड विमानाने दुबईत आणले होते. या सर्वांना कोट्यवधी रुपये दिले गेले, परंतु हवालाद्वारे.
रणबीर कपूरवर सिंडिकेटद्वारे चालवल्या जाणार्‍या एका अॅपची जाहिरात केल्याचाही आरोप आहे.
अधिकार्‍यांनी सांगितले की, सट्टेबाजी अॅपवरून त्यांना मिळालेल्या पैशाच्या स्रोताची माहिती देण्यासाठी कलाकारांची चौकशी करण्यात येत आहे.
वाट पाहत प्रतिसाद लोड करण्यासाठी…
