नवी दिल्ली:
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी सांगितले की त्यांनी मोबाईल फोन-आधारित अॅप “एचपीझेड” द्वारे गुंतवणूकदारांची कथित फसवणूक केल्याप्रकरणी मनी लाँड्रिंग चौकशीत चीनशी संबंध असलेल्या विविध संस्थांची 278 कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता जप्त केली आहे. टोकन”.
या प्रकरणात ईडीने यापूर्वी १७६.६७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (PMLA) अंतर्गत एक आदेश जारी करण्यात आला आहे की, “चीनीशी निगडीत असलेल्या विविध व्यक्ती आणि शेल (डमी) संस्था यांच्या मालकीच्या 278.71 कोटी रुपयांच्या जंगम आणि जंगम मालमत्तेच्या स्वरुपातील गुन्ह्यांचे पैसे तात्पुरते जोडले गेले आहेत. शेल एजन्सी, ज्यांना शेकडो कोटींची गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्यात कथितपणे सामील असल्याचे आढळले होते”, केंद्रीय एजन्सीने एका निवेदनात म्हटले आहे.
बिटकॉइन्स आणि इतर क्रिप्टो चलनांचे खाणकाम करण्याच्या उद्देशाने पैसे गुंतवल्यावर “खगोलीय” परतावा देण्याचे वचन दिलेले भोळे गुंतवणूकदारांना फसवण्याच्या आरोपाखाली नागालँडच्या कोहिमा येथील सायबर गुन्हे पोलीस ठाण्यात ऑक्टोबर 2021 मध्ये नोंदवलेल्या एफआयआरमधून मनी-लाँडरिंग प्रकरण उद्भवले आहे. ते जोडले.
यासाठी “HPZ टोकन” अॅपचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
“बेकायदेशीर ऑनलाइन गेमिंग आणि सट्टेबाजी आणि बिटकॉइन मायनिंगसाठी गुंतवणुकीसाठी फसवणूक केलेल्या निधीचे प्रतिनिधित्व करणार्या गुन्ह्यांचे प्रतिनिधित्व करणार्या रकमेची रक्कम रोटेशन/स्तरित करण्याच्या उद्देशाने डमी संचालक/मालक असलेल्या विविध शेल संस्थांद्वारे विविध बँक खाती आणि व्यापारी आयडी उघडण्यात आले.
“57,000 रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी, तीन महिन्यांसाठी दररोज 4,000 रुपये परतावा देण्याचे वचन दिले होते परंतु पैसे फक्त एकदाच दिले गेले आणि त्यानंतर नवीन निधीची मागणी करण्यात आली,” ईडीने आरोप केला.
आतापर्यंत, या प्रकरणात ईडीने रोखलेल्या गुन्ह्यांची एकूण रक्कम 455.37 कोटी रुपये आहे, असे एजन्सीने म्हटले आहे.
(हेडलाइन वगळता, ही कथा एनडीटीव्ही कर्मचार्यांनी संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)
वाट पाहत प्रतिसाद लोड करण्यासाठी…