महादेव बेटिंग अॅपचा मालक रवी उप्पल याला दुबईत ताब्यात घेतले आहे

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात उप्पलची ईडीकडून चौकशी सुरू आहे.

नवी दिल्ली:

महादेव ऑनलाइन बेटिंग अॅपच्या दोन मुख्य मालकांपैकी एक असलेल्या रवी उप्पलला ईडीच्या आदेशानुसार इंटरपोलने जारी केलेल्या रेड नोटीसच्या आधारे स्थानिक पोलिसांनी दुबईत ताब्यात घेतले आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी बुधवारी सांगितले.

उप्पल, 43, याला गेल्या आठवड्यात त्या देशात ताब्यात घेण्यात आले होते आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) अधिकारी त्याला भारतात पाठवण्यासाठी दुबई अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

छत्तीसगड पोलिस आणि मुंबई पोलिसांव्यतिरिक्त कथित बेकायदेशीर सट्टेबाजीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात उप्पलची ईडीकडून चौकशी सुरू आहे.

फेडरल प्रोब एजन्सीने उप्पल आणि इंटरनेट-आधारित प्लॅटफॉर्मचे आणखी एक प्रवर्तक सौरभ चंद्राकर यांच्याविरुद्ध छत्तीसगडच्या रायपूर येथील विशेष मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा (पीएमएलए) न्यायालयासमोर ऑक्टोबरमध्ये मनी लाँडरिंगचे आरोपपत्र दाखल केले होते.

त्यानंतर ईडीच्या विनंतीवरून इंटरपोलने रेड नोटीस जारी केली होती.

उप्पल यांनी भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग केलेला नसतानाही प्रशांत महासागरातील वानुआतु या बेट देशाचा पासपोर्ट घेतला असल्याची माहिती एजन्सीने आरोपपत्रात न्यायालयाला दिली होती.

उप्पल, ईडीने फिर्यादी तक्रारीत म्हटले आहे की, “गुन्हा निर्माण केला आणि त्याचा आनंद घेतला आणि ते लपविण्यात आणि थर लावण्यात गुंतले.” यात उप्पल “चंद्रभूषण वर्मा”, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक आणि इतर काही लोकांमार्फत छत्तीसगडमधील नोकरशहा आणि राजकारण्यांना संपर्काचे पैसे पुरवत होते असा आरोप केला होता.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार या प्रकरणातील गुन्ह्याची अंदाजे रक्कम सुमारे 6,000 कोटी रुपये आहे.

एजन्सीने नोव्हेंबरमध्ये दावा केला होता की, छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याच्या आधी, फॉरेन्सिक विश्लेषण आणि असीम दास नावाच्या ‘कॅश कुरिअर’ने केलेल्या विधानामुळे महादेव सट्टेबाजी अॅप प्रवर्तकांनी सुमारे 508 कोटी रुपये भरल्याचा “चकित करणारा आरोप” झाला आहे. छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते भूपेश बघेल यांना आतापर्यंत, हे आरोप “चौकशीचा विषय” असल्याचे जोडले.

दास यांनी नंतर रायपूर येथील विशेष न्यायालयासमोर सादर केले की त्याला कटाचा एक भाग म्हणून रचण्यात आले होते आणि त्याने कधीही राजकारण्यांना रोख रक्कम दिली नव्हती.

महादेव ऑनलाइन बुक अॅप यूएईमधील केंद्रीय मुख्य कार्यालयातून चालवले जात असल्याचे ईडीच्या तपासात दिसून आले आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ते 70-30 टक्के नफा गुणोत्तरावर “पॅनेल/शाखा” त्यांच्या ओळखीच्या सहयोगींना फ्रँचायझिंग करून कार्य करते, असे त्यात म्हटले आहे.

सट्टेबाजीची रक्कम ऑफ-शोअर खात्यांमध्ये पळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात हवाला ऑपरेशन्स केल्या जातात, असे त्यात म्हटले होते.

नवीन वापरकर्ते आणि फ्रँचायझी (पॅनेल) साधकांना आकर्षित करण्यासाठी सट्टेबाजीच्या वेबसाइट्सच्या जाहिरातींसाठी भारतात मोठ्या प्रमाणात रोख खर्च केला जात आहे, असे ईडीने म्हटले आहे.

कंपनीचे प्रवर्तक छत्तीसगडमधील भिलाई येथील आहेत आणि महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग अॅप्लिकेशन हे बेकायदेशीर बेटिंग वेबसाइट सक्षम करण्यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मची व्यवस्था करणारी एक छत्री सिंडिकेट आहे.

(हेडलाइन वगळता, ही कथा एनडीटीव्ही कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)