नरेश गोयल यांना प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यान्वये (पीएमएलए) ताब्यात घेण्यात आले.
नवी दिल्ली:
जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कॅनरा बँकेशी संबंधित ५३८ कोटी रुपयांच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
श्री गोयल यांना प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले, मुंबईतील ईडीच्या कार्यालयात दीर्घकाळ चौकशी केल्यानंतर.
श्री गोयल, 74, यांना शनिवारी मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात हजर केले जाईल, जेथे ईडी त्यांची कोठडी मागणार आहे.
कॅनरा बँकेतील कथित ५३८ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीप्रकरणी जेट एअरवेज, श्री गोयल, त्यांची पत्नी अनिता आणि कंपनीचे काही माजी अधिकारी यांच्याविरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) प्रथम माहिती अहवालातून (एफआयआर) मनी लाँड्रिंग प्रकरण उद्भवले आहे. .
बँकेच्या तक्रारीवर एफआयआर दाखल करण्यात आला होता की तिने जेट एअरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआयएल) ला 848.86 कोटी रुपयांची क्रेडिट मर्यादा आणि कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप आहे, त्यापैकी 538.62 कोटी रुपये थकित आहेत.
सीबीआयने जुलै 2021 मध्ये खाते “फसवणूक” म्हणून घोषित केले होते असे म्हटले होते. बँकेने JIL च्या फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये असे दर्शविले आहे की त्यांनी “संबंधित कंपन्यांना” एकूण कमिशन खर्चापैकी 1,410.41 कोटी रुपये दिले आहेत, अशा प्रकारे JIL कडून निधी काढून घेतला गेला.
एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की, गोयल कुटुंबातील कर्मचाऱ्यांचे पगार, फोन बिल आणि वाहन खर्च यासारखे वैयक्तिक खर्च जेआयएलने दिले आहेत.
फॉरेन्सिक ऑडिट दरम्यान हे समोर आले आहे की जेट लाइट (इंडिया) लिमिटेड (जेएलएल) मार्फत आगाऊ रक्कम देऊन आणि गुंतवणूक करून आणि नंतर तरतुदी करून ते रद्द करून निधी देखील पळविला गेला.
JIL ने उपकंपनी JLL साठी कर्ज आणि अॅडव्हान्स आणि वाढवलेल्या गुंतवणुकीच्या रूपात निधी वळवला.
वाट पाहत प्रतिसाद लोड करण्यासाठी…
