महाराष्ट्रात ईडीचे छापे: अंमलबजावणी संचालनालयाने गुरुवारी महाराष्ट्राचे माजी आमदार विवेकानंद शंकर पाटील, त्यांचे कुटुंबीय आणि त्यांच्या ‘‘नियंत्रण’ला मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली. एका सहकारी संस्थेची 150 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता जप्त करण्यात आली. हे प्रकरण पनवेलस्थित सहकारी बँकेत 512 कोटी रुपयांहून अधिकच्या कथित फसवणुकीशी संबंधित आहे."मजकूर-संरेखित: समायोजित करा;"शेतकरी कामगार पक्षाचे चार वेळा आमदार राहिलेले पाटील
अंमलबजावणी संचालनालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये आदेश जारी केल्यानंतर जप्त केलेल्या मालमत्तांपैकी एक (PMLA) बंगला, निवासी संकुल इ. पाटील हे शेतकरी कामगार पक्षाचे चार वेळा आमदार राहिले आहेत आणि पनवेल येथील कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेडचे माजी अध्यक्ष आहेत. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, मालमत्तांची एकूण किंमत सुमारे 152 कोटी रुपये आहे आणि ती पाटील, त्यांचे नातेवाईक आणि कर्नाळा महिला रेडीमेड गारमेंट्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि.
234 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली
विधानानुसार, एजन्सीने पाटील यांना जून 2021 मध्ये अटक केली होती आणि 234 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. माजी आमदाराविरुद्ध आरोपपत्रही दाखल केले होते. पाटील आणि इतर सुमारे ७५ जणांविरुद्ध नवी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये नोंदवलेल्या एफआयआरवर ईडीचा खटला आधारित आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की 2019-20 मध्ये, ऑडिट रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार केले गेले होते.
हे लेखापरीक्षण केले असता, पाटील यांनी कर्नाळा चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि कर्नाळा यांच्या कर्ज खात्यांमध्ये ६३ बनावट कर्ज खात्यांद्वारे बँकेतून रक्कम काढल्याचे आढळून आले, त्यानंतर ही फसवणूक उघडकीस आली. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ED ने 2019 मध्ये हा तपास सुरू केला होता.
