नवी दिल्ली:
अंमलबजावणी संचालनालयाने शनिवारी दिल्ली अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात आम आदमी पार्टीचे खासदार संजय सिंह यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) विविध कलमांतर्गत फिर्यादीची तक्रार स्थानिक न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
या प्रकरणातील हे पुरवणी आरोपपत्र आहे कारण एजन्सीने यापूर्वी अशा सुमारे पाच तक्रारी दाखल केल्या होत्या.
आम आदमी पक्षाचे (आप) राज्यसभा खासदार श्री. सिंह यांना या प्रकरणी ईडीने ऑक्टोबरमध्ये अटक केली होती.
मनी लाँड्रिंग विरोधी एजन्सीने आरोप केला होता की आरोपी व्यापारी दिनेश अरोरा याने राज्यसभा खासदाराच्या निवासस्थानी दोन कोटी रुपये रोख दिले.
सिंग यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे.
२०२१-२२ च्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीच्या संदर्भात ईडीने आप खासदाराला अटक केली होती आणि या प्रकरणात अटक होणारे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यानंतरचे ते दुसरे हाय-प्रोफाइल नेते होते.
दिल्लीवर राज्य करणार्या AAP ने अटक आणि या प्रकरणाला “राजकीय जादूटोणा” म्हटले आहे.
ईडीने केलेल्या तपासात असे समोर आले आहे की अरोराने सिंग यांच्या घरी दोन वेळा २ कोटी रुपये रोख दिले आहेत – प्रत्येक वेळी १ कोटी – एजन्सीने रिमांड अर्जात आरोप केला आहे.
ऑगस्ट 2021 ते एप्रिल 2022 दरम्यान कथितपणे रोख रक्कम देण्यात आली होती.
(हेडलाइन वगळता, ही कथा एनडीटीव्ही कर्मचार्यांनी संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)
वाट पाहत प्रतिसाद लोड करण्यासाठी…