संजय सिंगला गेल्या वर्षी ४ ऑक्टोबरला ईडीने अटक केली होती. (फाइल)
नवी दिल्ली:
अटक केलेले AAP खासदार संजय सिंह हे दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणातील बदलांमुळे उद्भवलेल्या व्यवसायातून निर्माण होणाऱ्या “गुन्ह्याचे पैसे” लाँडर करण्यासाठी विशेष उद्देश वाहन तयार करण्यात गुंतले होते, असे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दिल्लीसमोर दावा केला आहे. उच्च न्यायालय.
दिल्ली अबकारी धोरण ‘घोटाळा’शी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात श्री सिंग यांना अटक करण्यात आली होती.
ED ने सादर केले की श्री सिंह 2021-22 च्या पॉलिसी कालावधीशी संबंधित दिल्ली दारू घोटाळ्यातून निर्माण झालेल्या गुन्ह्यांचे संपादन करणे, ताब्यात ठेवणे, लपवणे, पसरवणे आणि वापरण्यात गुंतले होते.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात श्री सिंग यांच्या जामीन याचिकेला उत्तर म्हणून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ईडीचा युक्तिवाद करण्यात आला.
गेल्या वर्षी 4 ऑक्टोबर रोजी ईडीने अटक केलेल्या राज्यसभा सदस्याने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन याचिका फेटाळण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या 22 डिसेंबरच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे.
हे प्रकरण मंगळवारी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्यासमोर ठेवण्यात आले. ईडीच्या वकिलांच्या अनुपलब्धतेमुळे ते आता बुधवारसाठी सूचीबद्ध केले गेले आहे.
आपल्या प्रतिज्ञापत्रात, तपास एजन्सीने म्हटले आहे की, तपासादरम्यान असे उघड झाले आहे की श्री सिंग कथित घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार आहे आणि तो या प्रकरणातील अनेक आरोपी किंवा संशयित, व्यापारी दिनेश अरोरा आणि अमित अरोरा यांच्याशी जवळचा संबंध आहे.
“… हे स्पष्ट आहे की संजय सिंग हे विशेष उद्देश वाहन (मेसर्स अरालियास हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड) तयार करण्यात गुंतले होते आणि त्यांनी कट रचल्यानुसार धोरणात्मक बदलांमुळे निर्माण झालेल्या व्यवसायातून निर्माण झालेल्या गुन्ह्यातील कमाई लाँडर केली होती. शिवाय, संजय सिंग २०२१-२२ च्या पॉलिसी कालावधीशी संबंधित दिल्ली दारू घोटाळ्यातून निर्माण झालेल्या गुन्ह्यांचे संपादन, ताबा, लपविणे, पसरवणे आणि वापरण्यात गुंतले होते,” असे त्यात म्हटले आहे.
एजन्सीने पुढे असा दावा केला की AAP नेत्याने बेकायदेशीर पैसे किंवा किकबॅक मिळवले आहेत जे मद्य धोरण (2021-22) घोटाळ्यातून व्युत्पन्न केलेल्या गुन्ह्यातून मिळालेले आहेत आणि त्याने इतरांसोबत कट रचण्यातही भूमिका बजावली आहे.
सिंग यांना गुन्ह्यातून २ कोटी रुपये मिळाल्याचे तपासात उघड झाले आहे, असे ईडीने सांगितले.
त्यात म्हटले आहे की श्री सिंग यांच्याकडे या प्रकरणाच्या तपासाशी संबंधित काही गोपनीय कागदपत्रे आहेत जी सार्वजनिक डोमेनमध्ये नाहीत.
4 ऑक्टोबर 2023 रोजी त्याच्या परिसरात केलेल्या झडतीदरम्यान, ईडी कार्यालयात घेतलेल्या आणि बेकायदेशीरपणे मिळवलेल्या प्रतिमांचे प्रिंट असलेले काही गोपनीय दस्तऐवज जप्त करण्यात आले, असे त्यात म्हटले आहे.
सिंग यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मोहित माथूर यांनी असे सादर केले होते की, ज्येष्ठ आप नेते गेल्या तीन महिन्यांपासून कोठडीत आहेत आणि या गुन्ह्यात त्यांची कोणतीही भूमिका नाही.
ईडीच्या “स्टार साक्षीदाराने” निवेदन दिल्यानंतर श्री सिंग यांना अटक करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
ED ने आरोप केला आहे की श्री सिंग यांनी आता रद्द केलेल्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, ज्याचा कथितपणे काही मद्य उत्पादक, घाऊक विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेत्यांना आर्थिक मोबदल्यासाठी फायदा झाला.
ट्रायल कोर्टाने निरीक्षण केले होते की तो “गुन्ह्याच्या कमाईशी 2 कोटी रुपयांपर्यंत” जोडलेला होता आणि त्याच्यावरील खटला “खरा” होता.
हे प्रकरण 2021-22 साठी शहर सरकारचे उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्यात आणि त्याची अंमलबजावणी करताना कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे, जे नंतर रद्द करण्यात आले.
लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांच्या शिफारशीनंतर सीबीआयने कथित भ्रष्टाचाराबाबत एफआयआर नोंदवला.
ट्रायल कोर्टाने म्हटले होते की अंमलबजावणी संचालनालयाच्या “मूलभूत प्रकरणाला” सर्वोच्च न्यायालयाने “मंजूर” केले होते, ज्याने 2021-22 साठी दिल्ली सरकारचे उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्यासाठी लाच किंवा किकबॅक दिल्याचे “समर्थन” केले होते.
सीबीआयने मुख्य एफआयआरमध्ये त्यांचे नाव नसल्याने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्यांना आरोपी बनवता येणार नाही, असे श्री सिंग यांचे म्हणणे फेटाळले होते.
(हेडलाइन वगळता, ही कथा एनडीटीव्ही कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)
वाट पाहत प्रतिसाद लोड करण्यासाठी…
