बँक फ्रॉड लिंक्ड मनी लाँडरिंग प्रकरणात कमलनाथ यांचा पुतण्या रतुल पुरीला मदत करणाऱ्या व्यक्तीला अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली.

रतुल पुरीला २०१९ मध्ये या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली होती आणि तो आता जामिनावर बाहेर आहे.

नवी दिल्ली:

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचे व्यापारी पुतणे रतुल पुरी आणि इतरांचा समावेश असलेल्या 354 कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने नवीन अटक केली आहे, अधिकृत सूत्रांनी बुधवारी सांगितले.

बँक ऑफ सिंगापूरचे माजी रिलेशनशिप मॅनेजर नितीन भटनागर यांना मंगळवारी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींनुसार ताब्यात घेण्यात आले.

एजन्सीने त्याला स्थानिक न्यायालयात हजर केले होते ज्याने त्याला 31 ऑगस्टपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कोठडीत पाठवले होते.

मनी लाँड्रिंग प्रकरण सीबीआयच्या ऑगस्ट 2019 च्या एफआयआरमधून उद्भवते ज्यामध्ये कंपनी मोझर बेअर इंडिया लिमिटेड (एमबीआयएल) आणि तिच्या प्रवर्तकांनी सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाकडून घेतलेल्या कर्जाची फसवणूक आणि फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. 354.51 कोटी. बँकेने सीबीआयकडे तक्रार केल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय या दोघांनी रतुल पुरी, त्याचे वडील दीपक पुरी, आई नीता (कमलनाथ यांची बहीण) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. रतुल पुरीला २०१९ मध्ये या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली होती आणि तो आता जामिनावर बाहेर आहे.

पुरी कुटुंब, संजय जैन आणि विनीत शर्मा यांसारख्या इतर व्यक्तींवर सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने कथित गुन्हेगारी कट, फसवणूक, बनावटगिरी आणि भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता.

रतुल पुरी यांच्यावर त्यांचे वडील दीपक पुरी यांनी प्रमोट केलेल्या MBIL चे तत्कालीन कार्यकारी संचालक म्हणून या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

कॉम्पॅक्ट डिस्क, डीव्हीडी, सॉलिड स्टेट स्टोरेज उपकरणे यासारख्या ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियाच्या निर्मितीमध्ये कंपनीचा सहभाग होता.

रतुलने 2012 मध्ये कार्यकारी संचालक पदाचा राजीनामा दिला होता, त्याचे पालक संचालक मंडळावर असताना बँकेने सीबीआयला दिलेल्या निवेदनात आणि तक्रारीत म्हटले होते.

कंपनी (Moser Baer) 2009 पासून विविध बँकांकडून कर्ज घेत होती आणि अनेक वेळा कर्ज पुनर्गठनासाठी गेली होती, असा आरोप बँकेने तक्रारीत केला आहे.

जेव्हा ते कर्ज फेडण्यास असमर्थ होते, तेव्हा फॉरेन्सिक ऑडिट केले गेले आणि 20 एप्रिल 2019 रोजी सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने खाते “फसवणूक” म्हणून घोषित केले, असा आरोप त्यात आहे.

भटनागर, अंमलबजावणी संचालनालयाने न्यायालयात सांगितले की, बँक ऑफ सिंगापूरमध्ये प्रिस्टाइन रिव्हर इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड नावाच्या कंपनीचे बँक खाते उघडण्याची “सोय केली” कारण ते तिचे संबंध व्यवस्थापक होते.

ही कंपनी सवाना ट्रस्टच्या मालकीची होती ज्याचे रतुल पुरी “सेटलर” होते, असे अंमलबजावणी संचालनालयाने सांगितले.

कंपनीचा (प्रिस्टाइन रिव्हर) वापर “गुन्ह्याचे उत्पन्न” करण्यासाठी वापरण्यात आला आणि भटनागरने “मुख्य आरोपी रतुल पुरी याला जाणूनबुजून मदत केली” असा आरोप केला आहे. त्यात असा दावा करण्यात आला आहे की भटनागर काही इतर कृत्यांमध्ये “साहजिक” होता ज्याचा सध्याच्या प्रकरणाशी संबंध आहे.

रतुल पुरी यांची तीन मुख्य केंद्रीय तपास यंत्रणा, अंमलबजावणी संचालनालय, सीबीआय आणि प्राप्तिकर विभागाकडून चौकशी सुरू आहे.

नाथ यांनी या प्रकरणांमध्ये कोणताही गैरव्यवहार झाल्याचा इन्कार केला आहे.

(हेडलाइन वगळता, ही कथा एनडीटीव्ही कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)