199 कोटींहून अधिक रुपयांचे खोटे आयटीसी दावे मिळवणाऱ्या 48 बनावट कंपन्यांच्या सिंडिकेटचा पर्दाफाश

जीएसटी अधिकार्‍यांनी 199 कोटी रुपयांहून अधिक फसव्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळविणाऱ्या 48 बनावट कंपन्यांच्या सिंडिकेटचा पर्दाफाश केला आहे आणि या संदर्भात तीन जणांना अटक केली आहे, असे वित्त मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितले.

केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST) दिल्ली पूर्व आयुक्तालयाने एकत्रित केलेल्या मानवी बुद्धिमत्तेच्या आधारे बनावट बिलर्सविरुद्ध समन्वयित ‘ऑपरेशन क्लीन स्वीप’ सुरू केले, जे डेटा मायनिंग आणि डेटा विश्लेषणाद्वारे पुढे विकसित केले गेले.

या कारवाईत 199 कोटी रुपयांहून अधिक फसव्या आयटीसीचा लाभ घेणाऱ्या 48 परस्पर जोडलेल्या बनावट कंपन्यांच्या सिंडिकेटचा पर्दाफाश करण्यात आला, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

कारवाईच्या पहिल्या टप्प्यात, एकूण 48 बनावट/बोगस कंपन्या अस्तित्वात नसलेल्या किंवा कागदी कंपन्या ओळखल्या गेल्या आहेत ज्या बोगस पावत्यांचा व्यवहार करत होत्या. तीन जणांना अटक करून अटक करण्यात आली आणि त्यानंतर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्ट, पटियाला हाऊस यांनी दोन आठवड्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली.

सिंडिकेटचे इतर सदस्य आणि रिंग लीडरची ओळख पटली असून पुढील तपास सुरू आहे, असे मंत्रालयाने सांगितले.

M/s MK Traders चा मालक असलेल्या पकडलेल्या व्यक्तींपैकी एकाने 5 कोटींहून अधिकची फसवणूक केलेल्या ITC चा लाभ घेतल्याचे आढळून आले आहे, ज्यातील एक मोठा भाग इतर जोडलेल्या लिंक्सवर गेला होता.

अटक करण्यात आलेले इतर दोन व्यक्ती सिंडिकेटला मदत करत होते आणि सिंडिकेटच्या कामकाजात मदत करत होते.

कारवाईदरम्यान 55 विविध कंपन्यांचे शिक्के, अनेक सिमकार्ड आणि आधार कार्ड यांसारखी कागदपत्रे आणि तृतीय पक्षाशी संबंधित वीज बिलांसह आक्षेपार्ह साहित्य जप्त करण्यात आले.

“संपूर्ण ऑपरेशन कठीण प्रदेशात आयोजित करण्यात आले होते, ज्यामध्ये दिल्लीच्या अरुंद मार्ग आणि संवेदनशील भागांचा समावेश होता, जे GST अधिकाऱ्यांना मदत करण्यासाठी पुरेसे पोलिस कर्मचारी तैनात करणाऱ्या दिल्ली पोलिसांच्या सौहार्दपूर्ण सहकार्यामुळेच शक्य झाले,” असे निवेदनात म्हटले आहे.