नवी दिल्ली:
अंमलबजावणी संचालनालयाने आज सांगितले की त्यांनी गोव्यातील एका खाण कामगाराच्या मुलाची 36.8 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे.
परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) च्या कलम 37A(1) अंतर्गत रोहन टिंबलो विरुद्ध जप्तीचा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
रोहन हा गोव्यातील खाण कामगार राधा टिंबलो यांचा मुलगा आहे, असे एजन्सीने एका निवेदनात म्हटले आहे.
रोहन टिंबलो विरुद्ध “पॅंडोरा पेपर लीकच्या आधारावर चौकशी सुरू करण्यात आली होती जिथे हे उघड झाले की त्याच्याकडे ऑफशोअर फॅमिली ट्रस्ट आणि त्याच्या तीन अंतर्निहित कॉर्पोरेट संस्था आहेत ज्या सिंगापूरच्या अंतर्देशीय महसूल प्राधिकरणाच्या (IRAS) स्कॅनरखाली आहेत”.
इंटरनॅशनल कॉन्सोर्टियम ऑफ इंटरनॅशनल जर्नलिस्ट्स (ICIJ) ने 2021 मध्ये ‘पॅंडोरा पेपर्स’ जागतिक लीक उघडकीस आणल्यानंतर 2.94-टेराबाइट डेटा ट्रॉव्ह बाहेर आला ज्याने भारतासह 200 हून अधिक देश आणि प्रदेशांमधील श्रीमंत उच्चभ्रू लोकांची ऑफशोअर गुपिते उघड केली.
तपासात असे आढळून आले की एशियासिटी ट्रस्ट सिंगापूर पीटीई लिमिटेड ने कॉलरेस ट्रस्टला कॉर्पोरेट ट्रस्टी सेवा प्रदान केल्या, ज्यापैकी रोहन टिंबलो हा “एकमात्र सेटलर” होता आणि त्याची पत्नी मल्लिका टिंबलो आणि त्यांच्या मुलांसह एक लाभार्थी होता, असे ईडीने सांगितले.
Colares ट्रस्टमध्ये तीन अंतर्निहित कॉर्पोरेट संस्था होत्या – Calheta Holdings Ltd, Samoa; Cazar Finance SA, BVI आणि Corylus Assets Inc, Panama, असे त्यात म्हटले आहे.
“2012 मध्ये Colares ट्रस्टच्या प्रशासनाअंतर्गत उपलब्ध भांडवली निधी $4,499,620 होता. तो रोहन टिंबलोने भारतीय अधिकाऱ्यांसमोर घोषित केला नव्हता,” असा आरोप एजन्सीने केला आहे.
त्यामुळे, भारताबाहेर परकीय चलन मिळवून रोहन टिंबलोने FEMA, 1999 च्या कलम 4 च्या तरतुदींचे “उल्लंघन” केले, एकूण $4,499,620 (सुमारे 37.34 कोटी) आणि त्यानुसार रोहन टिंबलोची स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
(हेडलाइन वगळता, ही कथा एनडीटीव्ही कर्मचार्यांनी संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)
वाट पाहत प्रतिसाद लोड करण्यासाठी…