WazirX, Coin DCX आणि Coinswitch यासह तब्बल 28 व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (VDA) सेवा प्रदात्यांनी फायनान्शियल इंटेलिजेंस युनिट-इंडिया (FIU-IND) मध्ये स्वतःची नोंदणी केली आहे, असे वित्त मंत्रालयाने सोमवारी सांगितले.
वित्त मंत्रालयाने मार्चमध्ये सांगितले होते की VDAs, क्रिप्टो एक्सचेंजेस आणि मध्यस्थांमध्ये व्यवहार करणाऱ्या संस्थांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत “रिपोर्टिंग संस्था” मानले जाईल.
त्यानुसार, क्रिप्टो एक्सचेंजेस आणि व्हीडीएशी व्यवहार करणाऱ्या मध्यस्थांना त्यांच्या ग्राहकांचे आणि प्लॅटफॉर्मच्या वापरकर्त्यांचे केवायसी करणे आवश्यक होते.
ही मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अहवालाची आवश्यकता भारतीय बाजारपेठेत सेवा देणाऱ्या ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेसना लागू आहे का या प्रश्नाला अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी होकारार्थी उत्तर दिले.
“भारतीय बाजारपेठेत सेवा देणाऱ्या ऑफशोअर क्रिप्टो एक्सचेंजेससाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अहवालाची आवश्यकता लागू आहे. या VDA सेवा प्रदात्यांसाठी नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे,” चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले.
ऑफशोअर प्लॅटफॉर्मद्वारे पालन न केल्याच्या प्रकरणांमध्ये पीएमएलए अंतर्गत योग्य कारवाई सुरू केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
मंत्री पुढे म्हणाले की 28 संस्थांनी व्हीडीएशी संबंधित सेवा देण्यासाठी नोंदणी केली आहे.
यामध्ये Neblio Technologies Pvt Ltd ऑपरेटिंग ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म Coin DCX, Zanmai Labs Pvt ltd (WazirX), Bitcipher Labs LLP (Coinswitch), Nextgendev Solutions Pvt Ltd (CoinswitchX), Awlencan Innovations India Ltd (Zebpay) यांचा समावेश आहे.
मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याअंतर्गत, अहवाल देणाऱ्या संस्थांनी KYC तपशील किंवा दस्तऐवजांचे रेकॉर्ड राखणे आवश्यक आहे जे त्यांचे क्लायंट आणि लाभार्थी मालक तसेच खाते फाइल्स आणि त्यांच्या ग्राहकांशी संबंधित व्यवसाय पत्रव्यवहाराची ओळख सिद्ध करतात.
(केवळ या अहवालाचे शीर्षक आणि चित्र बिझनेस स्टँडर्डच्या कर्मचार्यांनी पुन्हा तयार केले असावे; उर्वरित सामग्री सिंडिकेटेड फीडमधून स्वयंचलितपणे व्युत्पन्न केलेली आहे.)
प्रथम प्रकाशित: ०४ डिसेंबर २०२३ | संध्याकाळी 5:20 IST