भांडवली बाजार नियामक सेबीने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले की त्यांनी अदानी समूहाविरुद्धच्या दोन आरोपांव्यतिरिक्त सर्व चौकशी पूर्ण केली आहे आणि समूहात गुंतवणूक करणाऱ्या विदेशी गुंतवणूकदारांमागील पाच कर हेव्हनच्या वास्तविक मालकांच्या माहितीची प्रतीक्षा करत आहे.
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या स्थिती अहवालात म्हटले आहे की 24 प्रकरणांपैकी ते तपासत होते, 22 प्रकरणांचे निष्कर्ष अंतिम आहेत.
तपासाचे परिणाम न सांगता, SEBI ने त्याच्या तपासादरम्यान घेतलेल्या पावले, संबंधित पक्षाच्या व्यवहारांसह तपशीलवार माहिती दिली.
वाचा | ‘कायदेशीरदृष्ट्या असमर्थनीय’: सेबीने अदानी समूहाच्या चौकशीतील ‘अपरिपक्व’ निष्कर्षांविरुद्ध चेतावणी दिली
“सेबी कायद्यानुसार तपासाच्या निकालांवर आधारित योग्य कारवाई करेल,” असे नियामकाने फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे.
अंतिम करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालांमध्ये स्टॉकच्या किमतींमध्ये फेरफार, संबंधित पक्षांसोबतचे व्यवहार उघड करण्यात कथित अपयश आणि समूहाच्या काही समभागांमध्ये इनसायडर ट्रेडिंगचे संभाव्य उल्लंघन यांचा समावेश आहे.
तथापि, परदेशातील प्रॉक्सीद्वारे स्वतःच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करून किमान सार्वजनिक शेअरिंग आवश्यकतांचे पालन न केल्याच्या आरोपावर, SEBI ने सांगितले की त्यांच्या तपासणीत 13 परदेशी संस्थांचा समावेश आहे (12 परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार आणि एक परदेशी संस्था).
वाचा | सेबीने एससीमध्ये कायदेशीर दाखल केल्यानंतर, अदानी समूह म्हणतो ‘चुकीचा निष्कर्ष नाही’
या 13 जणांना अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे सार्वजनिक भागधारक म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले होते परंतु यूएस शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चसह आरोपांनी त्यांच्यापैकी काहींना जवळचे सहकारी किंवा समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांचे मोठे बंधू विनोद अदानी चालवतात असे म्हटले आहे.
“या परदेशी गुंतवणूकदारांशी जोडलेल्या अनेक संस्था टॅक्स हेवन अधिकारक्षेत्रात आहेत, त्यामुळे 12 FPIs चे आर्थिक हितसंबंधित भागधारकांची स्थापना करणे हे एक आव्हान आहे,” असे सेबीने सांगितले आणि अजूनही पाच विदेशी अधिकारक्षेत्रातील तपशील गोळा करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या गुंतवणूकदारांचे वास्तविक मालक.
वाचा | अदानी चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सेबीने 6 महिन्यांची मुदतवाढ मागितली: अहवाल
हे प्रलंबित असताना, चौकशी अहवाल अंतरिम आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
FPIs सूचीबद्ध कंपन्यांमधील गैर-प्रवर्तक/सार्वजनिक भागधारकांच्या गटातील घटक आहेत. सेबीच्या म्हणण्यानुसार, सूचीबद्ध कंपन्यांना किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग किमान 25 टक्के राखणे आवश्यक आहे.
SEBI ने असेही म्हटले आहे की हिंडेनबर्ग अहवाल जारी होण्यापूर्वी आणि नंतरच्या काळात अदानी समुहाच्या समभागांच्या व्यापारासंदर्भात सक्षम प्राधिकरणाने अंतरिम अहवाल मंजूर केला आहे.
“बाह्य एजन्सी/संस्थांकडील माहितीचा सक्रियपणे पाठपुरावा केला गेला आणि त्याची प्रतीक्षा केली गेली,” असे त्यात म्हटले आहे की या अंतरिम अहवालाला 24 ऑगस्ट रोजी सक्षम प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे.
हिंडेनबर्ग रिसर्चने 24 जानेवारीच्या अहवालात लेखाविषयक फसवणूक, स्टॉकच्या किमतीत फेरफार आणि कर आश्रयस्थानांचा अयोग्य वापर केल्याचा आरोप केला आहे, ज्यामुळे शेअर बाजारातील घसरण सुरू झाली ज्याने बाजार मूल्यातील USD 150 बिलियन त्याच्या सर्वात कमी बिंदूवर नष्ट केले.
अदानी समूहाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सेबीला आरोपांची चौकशी करून निष्कर्ष सादर करण्यास सांगितले. आरोपांच्या नियामक पैलूंवर लक्ष ठेवण्यासाठी मार्चमध्ये एक स्वतंत्र सहा सदस्यीय तज्ञ पॅनेल तयार करण्यात आले होते, ज्यात निवृत्त न्यायाधीश आणि दिग्गज बँकर्स यांचा समावेश होता.
त्या पॅनेलने मे मध्ये म्हटले आहे की सेबीने आतापर्यंत आपल्या तपासात रिक्त जागा काढल्या आहेत आणि या प्रकरणाचा सुरू असलेला पाठपुरावा हा “गंतव्यविना प्रवास” आहे.
24 जानेवारीच्या हिंडेनबर्ग अहवालात संबंधित-पक्ष व्यवहार आणि किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग नियमांसंबंधीचे आरोप महत्त्वाचे होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला चौकशी पूर्ण करण्यासाठी आणि अहवाल सादर करण्यासाठी 14 ऑगस्ट ही अंतिम मुदत दिली आहे. नियामकाने तपास पूर्ण करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ मागितली. आता त्याच्या चौकशीचा स्टेटस रिपोर्ट सादर केला आहे.
SEBI ने यापूर्वी 13 विशिष्ट सौदे ओळखले होते, जे ते कायदेशीररित्या संबंधित-पक्ष व्यवहारांतर्गत येतात की नाही यासाठी ते शोधत होते.
